近3年股东大会决议
2022-12-28
2023年度股东大会
2024年4月12日，公司在北京市中华联合财产保险股份有限公司总部召开本次会议。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东委托代理人3人，持有公司股份的90.9007%（公司股东中融新大集团有限公司部分股份以物抵债至三家农商行，目前正在履行报批程序，剩余股份数1亿6891万股，占比1.1538%），高兴华董事长主持审议八项议案，听取二项报告。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：
一、会议一致表决通过了《关于中华财险2023年度财务决算报告的议案》。
二、会议一致表决通过了《关于中华财险2023年度利润分配方案的议案》。
三、会议一致表决通过了《关于中华财险2023年度财务预算执行及2024年度财务预算的议案》。
四、会议一致表决通过了《关于<中华联合财产保险股份有限公司2023年度关联交易整体情况报告>的议案》。
五、会议一致表决通过了《关于<中华财险2023年度战略规划实施评估报告>的议案》。
六、会议一致表决通过了《关于选举韩亚斌为公司董事的议案》。
七、会议一致表决通过了《关于中华财险2023年度董事会工作报告的议案》。
八、会议一致表决通过了《关于中华财险2023年度监事会工作报告的议案》。
会议还听取了《关于中华财险2023年度公司股东大会、董事会决议执行情况报告的议案》《关于中华财险2023年四个季度偿付能力状况的回顾和分析》。
2024年第一次临时股东大会
2024年3月15日，公司在北京市中华联合财产保险股份有限公司总部召开本次会议。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东委托代理人2人，持有公司股份的89.0872%（公司股东中融新大集团有限公司部分股份以物抵债至三家农商行，目前正在履行报批程序，剩余股份数1亿6891万股，占比1.1538%），高兴华董事长主持审议二项议案，听取二项报告。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：
一、会议一致表决通过了《关于对中华人寿进行增资的议案》。
二、会议一致表决通过了《关于中华财险新保险合同准则咨询及实施项目立项的议案》。
会议还听取了《关于2023年度董事履职情况及结果的议案》《关于2023年度监事履职情况及结果的议案》。
2023年第七次临时股东大会
2023年12月28日，公司在北京市中华联合财产保险股份有限公司总部召开本次会议。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东委托代理人3人，持有公司股份的90.9007%（公司股东中融新大集团有限公司部分股份以物抵债至三家农商行，目前正在履行报批程序，剩余股份数1亿6891万股，占比1.1538%），高兴华董事长主持审议一项议案。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：
会议一致表决通过了《关于中华财险聘用2023年度财务审计机构的议案》。
2023年第六次临时股东大会
2023年12月13日，公司在北京市中华联合财产保险股份有限公司总部召开本次会议。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东委托代理人3人，持有公司股份的90.9007%（公司股东中融新大集团有限公司部分股份以物抵债至三家农商行，目前正在履行报批程序，剩余股份数1亿6891万股，占比1.1538%），高兴华董事长主持审议三项议案，听取一项报告。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：
一、会议一致表决通过了《关于西部信托·江汉2号集合资金信托计划和解方案的议案》。
二、会议表决通过了《关于光信·光乾·兴和27号集合资金信托计划和解方案的议案》。
三、会议一致表决通过了《关于修订<中华财险授权管理暂行办法><中华财险股东大会对董事会授权方案><中华财险董事会对管理层授权方案>的议案》。
会议还听取了《2023年偿付能力情况专项汇报》。
2023年第五次临时股东大会
2023年8月8日，公司在北京市中华联合财产保险股份有限公司总部召开本次会议。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东委托代理人3人，持有公司股份的90.9007%（公司股东中融新大集团有限公司部分股份以物抵债至三家农商行，目前正在履行报批程序，剩余股份数1亿6891万股，占比1.1538%），高兴华董事长主持审议七项议案。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：
一、会议一致表决通过了《关于修订<中华财险董事监事津贴方案>的议案》。
二、会议一致表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
三、会议一致表决通过了《关于修订<中华财险股东大会议事规则>的议案》。
四、会议一致表决通过了《关于修订<中华财险董事会议事规则>的议案》。
五、会议一致表决通过了《关于修订<中华财险监事会议事规则>的议案》
六、会议一致表决通过了《关于中华财险董事会换届选举的议案》。
七、会议一致表决通过了《关于中华财险监事会换届选举的议案》。
2023年第四次临时股东大会
2023年6月28日，公司在北京市中华联合财产保险股份有限公司总部召开本次会议。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东委托代理人3人，持有公司股份的90.9007%（公司股东中融新大集团有限公司部分股份以物抵债至三家农商行，目前正在履行报批程序，剩余股份数1亿6891万股，占比1.1538%），高兴华董事长主持审议一项议案。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：
会议一致表决通过了《关于光信·光坤·兴和68号集合资金信托计划以物抵债和解方案的议案》。
会议还听取了《关于<中华联合财产保险股份有限公司2022年度大股东情况评估报告>的议案》《关于<中华联合财产保险股份有限公司2022年度主要股东承诺履行情况评估报告>的议案》。
2023年第三次临时股东大会
2023年5月23日，公司在北京市中华联合财产保险股份有限公司总部召开本次会议。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东委托代理人3人，持有公司股份的90.9007%（公司股东中融新大集团有限公司部分股份以物抵债至三家农商行，目前正在履行报批程序，剩余股份数1亿6891万股，占比1.1538%），高兴华董事长主持审议二项议案。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：
一、会议一致表决通过了《关于<中华财险2023-2025年度资本规划>的议案》。
二、会议一致表决通过了《关于选举侯绮昭为公司董事的议案》。
2023年第二次临时股东大会
2023年4月19日，公司在北京市中华联合财产保险股份有限公司总部召开本次会议。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东委托代理人3人，持有公司股份的90.9007%（公司股东中融新大集团有限公司部分股份以物抵债至三家农商行，目前正在履行报批程序，剩余股份数1亿6891万股，占比1.1538%），董事长高兴华因工作原因不能亲自出席，经全体董事同意，共同推举董事邵晓怡代为主持审议一项议案。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：
会议一致表决通过了《关于<泰禾项目处置方案（二）>的议案》。
2022年度股东大会
2023年4月13日，公司在北京市中华联合财产保险股份有限公司总部召开本次会议。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东委托代理人3人，持有公司股份的90.9007%（公司股东中融新大集团有限公司部分股份以物抵债至三家农商行，目前正在履行报批程序，剩余股份数1亿6891万股，占比1.1538%），高兴华董事长主持审议六项议案。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：
一、会议一致表决通过了《关于中华财险2022年度财务决算报告的议案》。
二、会议一致表决通过了《关于中华财险2022年度利润分配方案的议案》。
三、会议一致表决通过了《关于中华财险2023年度财务预算的议案》。
四、会议一致表决通过了《关于<中华财险2022年度战略规划实施评估报告>的议案》。
五、会议一致表决通过了《关于中华财险2022年度董事会工作报告的议案》。
六、会议一致表决通过了《关于中华财险2022年度监事会工作报告的议案》。
会议还听取了《关于2022年董事履职情况及结果的议案》《关于2022年监事履职情况及结果的议案》《关于中华财险2022年度公司股东大会、董事会决议执行情况报告的议案》。
2023年第一次临时股东大会
2023年3月10日，公司在北京市中华联合财产保险股份有限公司总部召开本次会议。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东委托代理人3人，持有公司股份的90.9007%（公司股东中融新大集团有限公司部分股份以物抵债至三家农商行，目前正在履行报批程序，剩余股份数1亿6891万股，占比1.1538%），高兴华董事长主持审议六项议案。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：
一、会议一致表决通过了《关于中信国安集团重整计划表决事项的议案》。
二、会议一致表决通过了《关于2022年关联交易整体情况报告》。
三、会议一致表决通过了《关于选举蒋新伟为公司董事的议案》。
四、会议一致表决通过了《关于修订<中华财险累积投票制实施细则>的议案》。
五、会议一致表决通过了《关于中华财险第五届董事会延期换届的议案》。
六、会议一致表决通过了《关于中华财险第四届监事会延期换届的议案》。
2022年第六次临时股东大会
2022年12月27日，公司在北京市中华联合财产保险股份有限公司总部召开本次会议。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东委托代理人3人，持有公司股份的90.9007%（公司股东中融新大集团有限公司部分股份以物抵债至三家农商行，目前正在履行报批程序，剩余股份数1亿6891万股，占比1.1538%），徐斌董事长（代行）主持审议二项议案。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：
一、会议一致表决通过了《关于泰禾项目处置方案的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准公司的资产处置方案。
二、会议一致表决通过了《关于中华财险聘用2022年度财务审计机构的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所担任2022年度财务报表审计机构。
2022年第五次临时股东大会
2022年11月8日，公司在北京市中华联合财产保险股份有限公司总部召开本次会议。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东委托代理人3人，持有公司股份的90.9007%（公司股东中融新大集团有限公司部分股份以物抵债至三家农商行，目前正在履行报批程序，剩余股份数1亿6891万股，占比1.1538%），徐斌董事长（代行）主持审议一项议案。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：
会议一致表决通过了《关于英大信托-永利19号集合资金信托计划等4户不良资产批量结构化转让方案的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准公司的资产处置方案。
2022年第四次临时股东大会
2022年10月11日，公司在北京市中华联合财产保险股份有限公司总部召开本次会议。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东委托代理人3人，持有公司股份的90.9007%（公司股东中融新大集团有限公司部分股份以物抵债至三家农商行，目前正在履行报批程序，剩余股份数1亿6891万股，占比1.1538%），徐斌董事长主持审议二项议案。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：
一、会议一致表决通过了《关于中华财险第五届董事会延期换届的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准延期开展公司董事会换届选举工作。
二、会议一致表决通过了《关于中华财险第四届监事会延期换届的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准延期开展公司监事会换届选举工作。
2022年第三次临时股东大会
2022年8月5日，公司在北京市中华联合财产保险股份有限公司总部召开本次会议。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东委托代理人3人，持有公司股份的90.9007%（公司股东中融新大集团有限公司部分股份以物抵债至三家农商行，目前正在履行报批程序，剩余股份数1亿6891万股，占比1.1538%），徐斌董事长主持审议二项议案，听取一项报告。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：
一、会议一致表决通过了《关于制定<中华联合财产保险股份有限公司主要股东承诺管理办法>的议案》。
该议案主要内容是为规范股东承诺事项，提升股东承诺约束力，提请股东大会批准施行《中华财险主要股东承诺管理办法》。
二、会议一致表决通过了《关于制定<中华联合财产保险股份有限公司大股东情况评估办法>的议案》。
该议案的主要内容是为规范大股东行为，保护公司及利益相关者合法权益，提请股东大会批准施行《中华财险大股东情况评估办法》。
会议还听取了《关于<中华联合财产保险股份有限公司关于2021年度大股东情况评估>的报告》。
2022年第二次临时股东大会
2022年6月24日，公司在北京市中华联合财产保险股份有限公司总部召开本次会议。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东委托代理人3人，持有公司股份的90.9007%（公司股东中融新大集团有限公司部分股份以物抵债至三家农商行，目前正在履行报批程序，剩余股份数1亿6891万股，占比1.1538%），徐斌董事长主持审议一项议案。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：
会议一致表决通过了《关于英大信托-永利19号集合资金信托计划信托受益权等4户不良资产转让方案的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准公司的资产处置方案。
2022年第一次临时股东大会
2022年5月20日，公司在北京市中华联合财产保险股份有限公司总部召开本次会议。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东委托代理人3人，持有公司股份的90.9007%（公司股东中融新大集团有限公司部分股份以物抵债至三家农商行，目前正在履行报批程序，剩余股份数1亿6891万股，占比1.1538%），徐斌董事长主持审议四项议案。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：
（1）会议一致表决通过了《关于中华财险2022-2024年度资本规划的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准中华财险2022-2024年度资本规划。
（2）会议一致表决通过了《关于制定<中华财险董事监事责任追究管理办法（试行）>的议案》。
该议案的主要内容是提请股东大会批准制定《中华财险董事监事责任追究管理办法（试行）》。
（3）会议一致通过了《关于制定<中华财险董事监事津贴方案>的议案》。
该议案的主要内容是提请股东大会批准制定《中华财险董事监事津贴方案》。
（4）会议一致表决通过了《关于修订<中华财险独立董事管理暂行办法>的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准修订《中华财险独立董事管理暂行办法》。
2021年度股东大会
2022年4月14日，公司在北京市中华联合财产保险股份有限公司总部召开本次会议。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东委托代理人3人，持有公司股份的90.9007%（公司股东中融新大集团有限公司部分股份以物抵债至三家农商行，目前正在履行报批程序，剩余股份数1亿6891万股，占比1.1538%），徐斌董事长主持审议十项议案，听取四项报告。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：
（1）会议一致表决通过了《关于中华财险2021年度财务决算报告的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准2021年度财务预算执行情况分析、财务报表及审计报告、偿付能力报表及专项审计报告、交强险专题财务报告及审计报告、交强险内部控制审核报告等。
（2）会议一致表决通过了《关于中华财险2021年度利润分配方案的议案》。
该议案的主要内容是提请股东大会批准中华财险2021年度利润分配方案。
（3）会议一致通过了《关于中华财险2022年度预算的议案》。
该议案的主要内容是提请股东大会批准中华财险2022年度财务预算。
（4）会议一致表决通过了《关于中华财险2021年度战略规划实施评估报告的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准中华财险2021年度战略规划实施评估报告。
（5）会议一致表决通过了《关于中华财险2022年度业务发展规划的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准中华财险2022年度业务发展规划。
（6）会议一致表决通过了《关于选举马飞为公司董事的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会选举公司董事。根据决议，选举马飞先生为公司第五届董事会董事，其任职资格将自中国银保监会批复其董事任职资格之日起至第五届董事会届满之日止。
（7）会议一致通过了《关于选举薛永基为公司外部监事的议案》。
该议案的主要内容是提请股东大会选举公司外部监事。根据决议，选举薛永基先生为公司第四届监事会监事，其任职资格将自中国银保监会批复其监事任职资格之日起至第四届监事会届满之日止。
（8）会议一致通过了《关于修订<中华财险授权管理暂行办法><中华财险股东大会对董事会授权方案><中华财险董事会对管理层授权方案>的议案》。
该议案的主要内容是提请股东大会批准修订《中华财险授权管理暂行办法》《中华财险股东大会对董事会授权方案》《中华财险董事会对管理层授权方案》。
（9）会议一致通过了《关于中华财险2021年度董事会工作报告的议案》。
该议案的主要内容是提请股东大会批准中华财险2021年度董事会工作报告。
（10）会议一致通过了《关于中华财险2021年度监事会工作报告的议案》。
该议案的主要内容是提请股东大会批准中华财险2021年度监事会工作报告。
会议还听取了《关于2021年公司董事履职情况及结果的议案》《关于2021年公司监事履职情况及结果的议案》《关于中华财险2021年度公司股东大会、董事会决议执行情况报告的议案》《中华联合财产保险股份有限公司2021年度关联交易整体情况专项报告》。
2021年第七次临时股东大会
2021年12月24日，公司在北京市中华联合财产保险股份有限公司总部召开本次会议。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东委托代理人2人，持有公司股份的89.0872%（公司股东中融新大集团有限公司部分股份以物抵债至三家农商行，目前正在履行报批程序，剩余股份数1亿6891万股，占比1.1538%）。徐斌董事长主持审议五项议案。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：
（1）会议一致表决通过了《关于中华保险大厦合作建房资金清算重大关联交易事项的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准与集团公司就中华保险大厦项目进行资金清算。
（2）会议一致表决通过了《关于内蒙古分公司呼伦贝尔中支洪涝灾害捐赠事项的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准向鄂伦春自治旗洪涝灾害受灾村镇地区进行现金捐赠。
（3）会议一致表决通过了《关于非农险应收款项坏账核销的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准对非农险应收款项坏账进行核销。
（4）会议一致表决通过了《关于农险应收款项坏账核销的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准对农险应收款项坏账进行核销。
（5）会议一致表决通过了《关于康美药业重整计划表决结果及后续授权事宜的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准授权资产管理中心对重整后续相关程序进行决策及操作。
2021年第六次临时股东大会
2021年11月26日，公司在北京市中华联合财产保险股份有限公司总部召开本次会议。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东委托代理人3人，持有公司股份的90.9007%（公司股东中融新大集团有限公司部分股份以物抵债至三家农商行，目前正在履行报批程序，剩余股份数1亿6891万股，占比1.1538%）。徐斌董事长主持审议六项议案，听取一项报告。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：
（1）会议一致表决通过了《关于中华财险聘用2021年度财务审计机构的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所担任2021年度财务报表审计机构。
（2）会议一致表决通过了《关于海航集团重整草案表决结果及后续授权事项的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准授权中华保险集团资管中心对重整后续相关程序进行决策及操作。
（3）会议一致表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准对《公司章程》的修改。
（4）会议一致表决通过了《关于修订<中华财险董事会议事规则>的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准对《中华财险董事会议事规则》的修改。
（5）会议一致表决通过了《关于修订<中华财险监事会议事规则>的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准对《中华财险监事会议事规则》的修改。
（6）会议一致表决通过了《关于修订<中华财险股东大会议事规则>的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准对《中华财险股东大会议事规则》的修改。
本次会议听取了《关于规范向股东、董事、监事报送信息的暂行办法》。
2021年第五次临时股东大会
2021年10月13日，公司在北京市中华联合财产保险股份有限公司总部召开本次会议。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东委托代理人3人，持有公司股份的90.9007%（公司股东中融新大集团有限公司部分股份以物抵债至三家农商行，目前正在履行报批程序，剩余股份数1亿6891万股，占比1.1538%）。徐斌董事长主持审议一项议案。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：
会议一致表决通过了《关于选举中华财险监事的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准选举薛江先生为公司第四届监事会监事。
2021年第四次临时股东大会
2021年9月17日，公司在北京市中华联合财产保险股份有限公司总部召开本次会议。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东委托代理人3人，持有公司股份的90.9007%（公司股东中融新大集团有限公司部分股份以物抵债至三家农商行，目前正在履行报批程序，剩余股份数1亿6891万股，占比1.1538%）。徐斌董事长主持审议二项议案，听取一项报告。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：
（1）会议一致表决通过了《关于对中华人寿进行增资的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准向中华联合人寿保险股份有限公司进行增资。
（2）会议一致表决通过了《关于<中华财险董事履职评价管理办法><中华财险监事履职评价管理办法>的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准公司对《中华财险董事履职评价管理办法》及《中华财险监事履职评价管理办法》的修订。
本次会议听取了《关于中融新大所持中华财险股权变更相关情况的报告》。
2021年第三次临时股东大会
2021年7月6日，公司在北京市中华联合财产保险股份有限公司总部召开本次会议。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东委托代理人3人，持有公司股份的97.5338%，徐斌董事长主持审议二项议案。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：
（1）会议表决通过了《关于2021年信创实施项目立项的议案》。该议案主要内容是提请股东大会批准2021年信创实施项目。
（2）会议一致表决通过了《关于<中华联合财产保险股份有限公司五年发展规划（2019-2023）（修订稿）>的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准公司对《中华联合财产保险股份有限公司五年发展规划》进行的修订。
2021年第二次临时股东大会
2021年6月1日，公司在北京市中华联合财产保险股份有限公司总部召开本次会议。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东委托代理人3人，持有公司股份的97.5338%，徐斌董事长主持审议四项议案，听取一项报告。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：
（1）会议表决通过了《关于华夏久盈-北大资源广东华南摩尔商业不动产债权投资计划重整方案的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准公司董事会审议通过的清偿方式并对后期工作进行授权。
（2）会议一致表决通过了《关于西部信托·鲲鹏3号集合资金信托计划重整方案的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准公司董事会审议通过的清偿方式并对后期工作进行授权。
（3）会议一致表决通过了《关于中信鑫通·北大资源集团贷款集合资金信托计划重整方案的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准公司董事会审议通过的清偿方式并对后期工作进行授权。
（4）会议表决通过了《关于18方正09债权人表决重整方案相关事项的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准公司董事会审议通过的清偿方式并对后期工作进行授权。
会议还听取了《关于中华联合财产保险股份有限公司2020年度偿付能力压力测试的报告》，该报告主要内容是向股东说明公司偿付能力相关事项。
2020年度股东大会
2021年4月14日，公司在北京市中华联合财产保险股份有限公司总部召开本次会议。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东委托代理人3人，持有公司股份的97.5338%，徐斌董事长主持审议十项议案，听取三项报告。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：
（1）会议一致表决通过了《关于中华财险2020年度财务决算报告的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准2020年度财务预算执行情况分析、财务报表及审计报告、偿付能力报表及专项审计报告、交强险专题财务报告及审计报告、交强险内部控制审核报告等
（2）会议一致表决通过了《关于中华财险2020年度利润分配方案的议案》。
该议案的主要内容是提请股东大会批准中华财险2020年度利润分配方案。
（3）会议一致通过了《关于中华财险2021年度财务预算的议案》。
该议案的主要内容是提请股东大会批准中华财险2021年度财务预算。
（4）会议一致表决通过了《关于中华财险2020年度战略规划实施评估报告的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准中华财险2020年度战略规划实施评估报告。
（5）会议一致表决通过了《关于中华财险2021年度业务发展规划的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准中华财险2021年度业务发展规划。
（6）会议一致表决通过了《关于继续执行<中华财险授权管理暂行办法><中华财险股东大会对董事会授权方案><中华财险董事会对管理层授权方案>的议案》。
该议案的主要内容是提请股东大会批准中华财险2021年继续执行《中华财险授权管理暂行办法》《中华财险股东大会对董事会授权方案》《中华财险董事会对管理层授权方案》。
（7）会议一致通过了《关于中华财险2020年度董事会工作报告的议案》。
该议案的主要内容是提请股东大会批准中华财险2020年度董事会工作报告。
（8）会议一致通过了《关于中华财险2020年独立董事尽职报告的议案》。
该议案的主要内容是提请股东大会批准中华财险2020年独立董事尽职报告。
（9）会议一致通过了《关于中华财险2020年独立董事尽职考核评价结果的议案》。
该议案的主要内容是提请股东大会批准中华财险2020年独立董事履职评价结果。
（10）会议一致通过了《关于中华财险2020年度监事会工作报告的议案》。
该议案的主要内容是提请股东大会批准中华财险2020年度监事会工作报告。
会议还听取了《关于中华财险2020年董事尽职评价报告的议案》，该报告主要内容是2020年度董事履职情况；《关于中华财险2020年监事尽职评价报告的议案》，该报告主要内容是2020年度监事履职情况；《关于中华财险2020年度公司股东大会、董事会决议执行情况报告的议案》，该报告主要内容是2020年度董事会、股东大会各项决议的执行情况和最新进展。
2021年第一次临时股东大会
2021年1月22日，公司在北京市中华联合财产保险股份有限公司总部召开中华财险2021年第一次临时股东大会。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东委托代理人3人，持有公司股份的97.5338%，徐斌董事长主持审议二项议案。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：
（1）会议一致表决通过了《关于修订<中华联合财产保险股份有限公司章程>的议案》。
该议案主要内容是根据公司实际情况提请股东大会批准修改《公司章程》。
（2）会议一致表决通过了《关于修订<中华联合财产保险股份有限公司股东大会对董事会授权方案>的议案》。
该议案主要内容是根据实际情况提请股东大会批准修订《中华联合财产保险股份有限公司股东大会对董事会授权方案》。
2020年第三次临时股东大会
2020年11月30日，公司在北京市中华联合财产保险股份有限公司总部召开中华财险2020年第三次临时股东大会。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东委托代理人3人，持有公司股份的97.4314%，徐斌董事长主持审议二项议案。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：
（1）会议一致表决通过了《关于中华财险选聘2020年度财务审计机构的议案》。该议案主要内容是根据公司实际情况提请股东大会批准聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任2020年度财务审计机构。
（2）会议一致表决通过了《关于中华财险发行资本补充债（三期）的议案》。该议案主要内容是根据实际情况提请股东大会批准公司的发债事项。
2020年第二次临时股东大会
2020年9月29日，公司在北京市中华联合财产保险股份有限公司总部召开本次会议。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东委托代理人3人，持有公司股份的97.4314%，徐斌董事长主持审议三项议案，听取一项报告。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：
（1）会议一致表决通过了《关于修订<中华财险章程>的议案》。
该议案主要内容是根据最新监管规定及要求、股东股权变更及公司实际情况提请股东大会批准修订《中华财险章程》。
（2）会议一致表决通过了《关于修订<中华财险董事会议事规则>的议案》。
该议案主要内容是根据最新监管规定及公司实际情况提请股东大会批准修订《中华财险董事会议事规则》。
（3）会议一致表决通过了《关于修订<中华财险授权管理暂行办法>、<中华财险股东大会对董事会授权方案>的议案》。
该议案主要内容是根据监管要求及最新《中华财险章程》的修订情况，结合公司经营实际提请股东大会批准修订《中华财险授权管理暂行办法》及《中华财险股东大会对董事会授权方案》。
会议还听取了《关于修订<中华财险股东股权信息管理暂行办法>的议案》，该听取事项主要内容是根据监管要求及公司实际增加相关条款。
2020年第一次临时股东大会
2020年5月14日，公司在北京市中华联合财产保险股份有限公司总部召开本次会议。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东委托代理人3人，持有公司股份的96.7449%，徐斌董事长主持审议一项议案。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：
会议一致表决通过了《关于中华财险调整独立董事津贴的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准调整公司独立董事的津贴。
2019年度股东大会
2020年4月13日，公司在北京市中华联合财产保险股份有限公司总部召开本次会议。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东委托代理人3人，持有公司股份的96.7449%，徐斌董事长主持审议十三项议案，听取三项报告。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：
（1）会议一致表决通过了《关于中华财险2019年度财务决算报告的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准2019年度财务预算执行情况分析、财务报表及审计报告、偿付能力报表及专项审计报告、交强险专题财务报告及审计报告、交强险内部控制审核报告等
（2）会议一致表决通过了《关于中华财险2019年度利润分配方案的议案》。
该议案的主要内容是提请股东大会批准中华财险2019年度利润分配方案。
（3）会议一致通过了《关于中华财险2020年度财务预算的议案》。
该议案的主要内容是提请股东大会批准中华财险2020年度财务预算。
（4）会议一致通过了《关于中华财险2020年助力政府疫情防控捐款捐物的议案》。
该议案的主要内容是提请股东大会批准因疫情向各地区捐款捐物的相关事宜。
（5）会议一致表决通过了《关于中华财险2020年度业务发展规划的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准中华财险2020年度业务发展规划。
（6）会议一致表决通过了《关于中华财险2019年度战略规划实施评估报告的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准中华财险2019年度战略规划实施评估报告。
（7）会议一致表决通过了《关于中华财险2019年度关联交易整体情况专项报告的议案》。
该议案的主要内容是提请股东大会批准中华财险2019年度关联交易整体情况专项报告。
（8）会议一致通过了《关于中华财险新一代核心系统建设规划和投入报告的议案》。
该议案的主要内容是提请股东大会批准中华财险新一代核心系统建设规划和投入的报告。
（9）会议一致通过了《关于中华财险2019年独立董事尽职报告的议案》。
该议案的主要内容是提请股东大会批准中华财险2019年独立董事尽职报告。
（10）会议一致通过了《关于中华财险2019年独立董事履职评价结果的议案》。
该议案的主要内容是提请股东大会批准中华财险2019年独立董事履职评价结果。
（11）会议一致通过了《关于中华财险2019年度董事会工作报告的议案》。
该议案的主要内容是提请股东大会批准中华财险2019年度董事会工作报告。
（12）会议一致通过了《关于中华财险2019年度监事会工作报告的议案》。
该议案的主要内容是提请股东大会批准中华财险2019年度监事会工作报告。
（13）会议一致通过了《关于选举李曙光为中华财险独立董事的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会选举公司独立董事。根据决议，选举李曙光先生为公司第五届董事会独立董事，其任职资格将自中国银保监会批复其董事任职资格之日起至第五届董事会届满之日止。
会议还听取了《关于中华财险2019年度公司股东大会、董事会决议执行情况报告》，该报告主要内容是2019年度董事会、股东大会各项决议的执行情况和最新进展；《关于中华财险2019年董事尽职评价报告》，该报告主要内容是2019年度董事履职情况；《中华财险2019年度监事尽职评价报告》，该报告主要内容是2019年度监事履职情况。
2019年第五次临时股东大会
2019年12月26日，公司在北京市朝阳区建国门外大街8号IFC大厦召开本次会议。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东委托代理人3人，持有公司股份的96.7449%，徐斌董事长主持审议二项议案，听取一项报告。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：
（1）会议一致表决通过了《关于中华财险续聘2019年度财务审计机构的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准同意继续聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计机构。
（2）会议一致表决通过了《关于中华财险五年发展规划（2019-2023）的议案》。
该议案的主要内容是提请股东大会批准中华财险五年发展规划（2019-2023）。
会议还听取了《关于制定<中华财险股东股权信息管理暂行办法>的报告》，该报告主要内容是根据监管要求及结合公司实际情况，制定《中华财险股东股权信息管理暂行办法》。
2019年第四次临时股东大会
2019年11月27日，公司在北京市朝阳区建国门外大街8号IFC大厦召开本次会议。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东委托代理人3人，持有公司股份的96.7449%，徐斌董事长主持审议七项议案。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：
（1）会议一致表决通过了《关于选举中华财险董事的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准选举公司董事。根据决议，选举高兴华先生为公司第五届董事会董事，其任职资格将自中国银保监会批复其董事任职资格之日起至第五届董事会届满之日止。
（2）会议一致表决通过了《关于修订<中华财险章程>的议案》。
该议案主要内容是根据最新监管规定、股东股权变更及公司实际情况提请股东大会批准修订《中华财险章程》。
（3）会议一致表决通过了《关于修订<中华财险股东大会议事规则>的议案》。
该议案主要内容是根据最新监管规定及公司实际情况提请股东大会批准修订《中华财险股东大会议事规则》。
（4）会议一致表决通过了《关于修订<中华财险董事会议事规则>的议案》。
该议案主要内容是根据最新监管规定及公司实际情况提请股东大会批准修订《中华财险董事会议事规则》。
（5）会议一致表决通过了《关于修订<中华财险监事会议事规则>的议案》。
该议案主要内容是根据最新监管规定及公司实际情况提请股东大会批准修订《中华财险监事会议事规则》。
（6）会议一致表决通过了《关于中华财险发行资本补充债券（二期）的议案》。
该议案主要内容是同意公司发行资本补充债券（二期）。
（7）会议一致表决通过了《关于甘肃分公司追加购置办公用职场预算的议案》。
该议案主要内容是同意追加购置办公用职场的预算。
2019年第三次临时股东大会
2019年8月8日，公司在北京市朝阳区建国门外大街8号IFC大厦召开本次会议。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东委托代理人2人，持有公司股份的95.7203%，徐斌董事长主持审议三项议案。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：
（1）会议一致表决通过了《关于制定<中华财险累积投票制实施细则>的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准施行《中华财险累积投票制实施细则》。
（2）会议一致表决通过了《关于中华财险董事会换届选举的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准中华财险董事会换届选举。根据决议，选举徐斌、刘波、邵晓怡、赵习丹、何秋田为公司第五届董事会董事；选举李晓慧、刘锐、张黎为公司第五届董事会独立董事。
（3）会议一致表决通过了《关于中华财险监事会换届选举的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准中华财险监事会换届选举。
根据决议，选举汪立志、杨丽为公司第四届监事会股东监事。根据公司工会提名，经职工民主选举，选举韩峰担任第四届监事会职工监事。
2019年第二次临时股东大会
2019年5月14日，公司在北京市朝阳区建国门外大街8号IFC大厦召开本次会议。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东委托代理人2人，持有公司股份的95.7203%，徐斌董事（代履行董事长职责）主持审议三项议案。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：
（1）会议一致表决通过了审议《关于<中华财险2019-2021年度资本规划>的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准中华财险2019-2021年度资本规划。
（2）会议一致表决通过了《关于选举中华财险董事的议案》。
该议案的主要内容是同意选举何秋田先生为中华财险第四届董事会董事候选人，其任职资格自中国银保监会批复其董事任职资格之日起至第四届董事会届满之日止；同意杨梅女士辞去公司董事职务。
（3）会议一致表决通过了《关于独立董事尽职考核评价结果的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准2018年度独立董事尽职考核评价结果。
2018年度股东大会
2019年4月10日，公司在北京市朝阳区建国门外大街8号IFC大厦召开本次会议。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东委托代理人3人，持有公司股份的96.7449%，徐斌董事（代履行董事长职责）主持审议十三项议案，听取三项汇报。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：
（1）会议一致表决通过了《关于中华财险2019年度业务发展规划的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准中华财险2019年度业务发展规划。
（2）会议一致表决通过了《关于中华财险2019年度分公司绩效考核办法的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准中华财险2019年度分公司绩效考核办法。
（3）会议一致表决通过了《关于<中华财险2018年度战略规划实施评估报告>的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准2018年度战略规划实施评估报告。
（4）会议一致表决通过了《关于<中华联合财产保险股份有限公司2018年度关联交易情况和关联交易制度执行情况报告>的议案》。
该议案的主要内容是提请股东大会批准中华联合财产保险股份有限公司2018年度关联交易情况和关联交易制度执行情况报告。
（5）会议一致表决通过了《关于中华财险2018年度财务决算报告的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准2018年度财务预算执行情况分析、2018年度财务报表及审计报告、2018年度第四季度偿付能力报表及专项审计报告、交强险专题财务报表及专项审计报告、交强险内部控制审核报告等。
（6）会议一致通过了《关于中华财险2018年度利润分配方案的议案》。
该议案的主要内容是提请股东大会批准2018年度利润分配方案。
（7）会议一致通过了《关于中华财险2019年度财务预算的议案》。
该议案的主要内容是提请股东大会批准2019年度财务预算。
（8）会议一致通过了《关于向新疆喀什和克州地区捐赠扶贫资金的议案》。
该议案的主要内容是提请股东大会批准向新疆喀什和克州地区捐赠扶贫资金的相关事宜。
（9）会议一致通过了《关于选举中华财险董事的议案》
该议案的主要内容是同意选举赵习丹先生为中华财险第四届董事会董事候选人，其任职资格自中国银保监会批复其董事任职资格之日起至第四届董事会届满之日止；同意王卫刚辞去公司董事职务。
（10）会议一致通过了《关于继续执行<中华财险授权管理暂行办法>、<中华财险股东大会对董事会授权方案>、<中华财险董事会对管理层授权方案>的议案》。
该议案的主要内容是提请股东大会批准继续执行《中华财险授权管理暂行办法》、《中华财险股东大会对董事会授权方案》、《中华财险董事会对管理层授权方案》。
（11）会议一致通过了《关于中华财险2018年独立董事尽职报告的议案》。
该议案的主要内容是提请股东大会批准中华财险2018年独立董事尽职报告。
（12）会议一致通过了《关于中华财险2018年度董事会工作报告的议案》。
该议案的主要内容是提请股东大会批准中华财险2018年度董事会工作报告。
（13）会议一致通过了《关于中华财险2018年度监事会工作报告的议案》。
该议案的主要内容是提请股东大会批准中华财险2018年度监事会工作报告。
会议还听取了《中华财险2018年度董事尽职评价报告》，该报告主要内容是2018年度董事履职情况；《中华财险2018年度监事尽职评价报告》，该报告主要内容是2018年度监事履职情况；《中华财险2018年度股东大会、董事会决议执行情况的报告》，该报告主要内容是2018年度董事会、股东大会各项决议的执行情况和最新进展。
2019年第一次临时股东大会
2019年1月24日，公司在北京市朝阳区建国门外大街8号IFC大厦召开本次会议。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东委托代理人共3人，持有公司股份的96.74%，梅孝峰董事长主持审议两项议案。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：
（1）会议一致表决通过了《关于选举中华财险董事的议案》。
（2）会议一致表决通过了《关于制定<中华财险独立董事管理暂行办法>的议案》。
2018年第四次临时股东大会
2018年10月26日，公司在北京市朝阳区建国门外大街8号IFC大厦召开本次会议。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东委托代理人2人，持有公司股份的89.65%，梅孝峰董事长主持审议七项议案。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：
（1）会议一致表决通过了《关于修订<中华财险公司章程>的议案》。
（2）会议一致表决通过了《关于修订<中华财险董事会议事规则>的议案》。
（3）会议一致表决通过了《关于修订<中华财险股东大会议事规则>的议案》。
（4）会议一致表决通过了《关于选举中华财险董事的议案》。
（5）会议一致表决通过了《关于中华财险选聘2018年度财务审计机构的议案》。
（6）会议一致表决通过了《关于修订中华财险应收保费坏账准备计提方法的议案》。
（7）会议一致表决通过了《关于中华财险向新疆喀什和克州地区捐赠扶贫资金的议案》。
2018年第三次临时股东大会
2018年8月6日，公司在北京市朝阳区建国门外大街8号IFC大厦召开本次会议。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东委托代理人3人，持有公司股份的95.82%，梅孝峰董事长主持审议两项议案。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：
（1）会议一致表决通过了《关于修订<中华财险公司章程>的议案》。该议案主要内容是同意根据公司股东股权转让情况修订公司章程。
（2）会议一致表决通过了《关于中华财险2018年中利润分配方案的议案》。
2018年第二次临时股东大会
2018年5月14日，公司在北京市朝阳区建国门外大街8号IFC大厦召开本次会议。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东委托代理人3人，持有公司股份的97.44%，梅孝峰董事长主持审议四项议案。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：
（1）会议一致表决通过了《关于选举中华财险监事的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准汪立志先生为公司第三届监事会监事，任期自中国银保监会核准其任职资格之日起至公司第三届监事会期满日止；在新的监事就任前，丁小燕监事将继续履行职责。
（2）会议一致表决通过了《关于选举中华财险董事的议案》。
该议案主要内容是同意选举梁英辉先生为中华财险第四届董事会董事候选人，其任职资格将自中国银保监会批复其董事任职资格之日起至第四届董事会届满之日止；同意汪立志辞去公司董事职务。
（3）会议一致表决通过了《中关于中华财险2018年度财务预算的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准2018年度财务预算。
（4）会议一致表决通过了《关于<中华财险2018-2020年度资本规划>的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准2018-2020年度资本规划。
2017年度股东大会
2018年4月11日，公司在北京市朝阳区建国门外大街8号IFC大厦召开本次会议。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东委托代理人4人，持有公司股份的97.44%，梅孝峰董事长主持审议七项议案，听取三项汇报。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：
（1）会议一致表决通过了《关于中华财险2017年度财务决算报告的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准2017年度财务预算执行情况分析、2017年度财务报表及审计报告、2017年度第四季度偿付能力报表及专项审计报告、交强险专题财务报表及专项审计报告、交强险内部控制审核报告等。
（2）会议一致表决通过了《关于中华财险2017年度利润分配方案的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准2017年度利润分配方案。
（3）会议一致表决通过了《中华财险2017年度发展规划实施评估报告议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准2017年度发展规划的评估报告。
（4）会议一致表决通过了《关于中华财险2018年度业务发展规划的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准2018年度业务发展规划。
（5）会议一致表决通过了《关于中华财险2017年度关联交易情况和关联交易制度执行情况报告的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准2017年度关联交易情况和关联交易制度执行情况报告。
（6）会议一致表决通过了《关于中华财险2017年度董事会工作报告的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准2017年度董事会工作报告。
（7）会议一致表决通过了《关于中华财险2017年度监事会工作报告的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准2017年度监事会工作报告。
会议还听取了《中华财险2017年度董事尽职评价报告》，该报告主要内容是2017年度董事履职情况；《中华财险2017年度监事尽职评价报告》，该报告主要内容是2017年度监事履职情况；《中华财险2017年度股东大会、董事会决议执行情况的报告》，该报告主要内容是2017年度董事会、股东大会各项决议的执行情况和最新进展。
2018年第一次临时股东大会
2018年1月29日，公司于北京市朝阳区建国门外大街8号IFC大厦B座40层第一会议室召开本次会议。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东委托代理人3人，持有公司股份的96.74%，梅孝峰董事长主持审议2项议案。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：
（1）会议一致表决通过了《关于选举李晓慧为中华财险独立董事的议案》。
该议案主要内容是同意选举李晓慧女士为公司第四届董事会独立董事，任期自中国保监会核准其任职资格之日起至公司第四届董事会期满日止；在新的独立董事就任前，陈少华独立董事将继续履行职责。
（2）会议一致表决通过了《关于选举杨丽为中华财险监事的议案》。
该议案主要内容是同意选举杨丽女士为公司第三届监事会监事，任期自中国保监会核准其任职资格之日起至公司第三届监事会期满日止；在新的监事就任前，何伟斌监事将继续履行职责。
2017年第五次临时股东大会
2017年12月22日，公司于北京市朝阳区建国门外大街8号IFC大厦B座40层第一会议室召开本次会议。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东委托代理人3人，持有公司股份的97.34%，梅孝峰董事长主持审议6项议案。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：
（1）会议一致表决通过了《关于修订<中华财险公司章程>的议案》。
该议案主要内容是同意公司根据《保险公司章程指引》、《保险公司董事会运作指引》以及其他相关规定，对《公司章程》有关股东权利义务、股东大会和董事会授权机制、表决机制、独立董事和监事会职权、公司治理特殊事项等内容进行的相应修订；同意根据《保险公司合规管理办法》等有关规定对董事会、监事会、高级管理人员的合规管理职责等内容进行的修订；同意根据公司股东中华联合保险控股股份有限公司、新疆生产建设兵团农业建设第二师、新疆生产建设兵团农六师国有资产监督管理委员会、新疆生产建设兵团农三师国有资产经营有限公司的名称变更情况修订的相关条款；同意依据相关法律法规、监管规定及公司实际对《公司章程》进行的其他修订；同意按照监管要求，做好上报工作。
（2）会议一致表决通过了《关于修订<中华财险股东大会议事规则>的议案》。
该议案主要内容是同意公司根据《保险公司章程指引》以及其他相关规定，对《中华财险股东大会议事规则》有关股东大会职权、授权机制、表决机制等内容进行的相应修订；同意根据法律法规、监管规定、修订后的《公司章程》以及公司实际进行的其他修订；同意按照监管要求，做好上报工作。
（3）会议一致表决通过了《关于修订<中华财险董事会议事规则>的议案》。
该议案主要内容是同意公司根据《保险公司章程指引》、偿付能力监管规则、《保险公司合规管理办法》、《保险公司董事会运作指引》以及其他相关规定，对《中华财险董事会议事规则》有关董事会职权、授权机制、表决机制、董事会合规风险职责、董事会会议制度等内容进行的相应修订；同意根据法律法规、监管规定、修订后的《公司章程》以及公司实际进行的其他修订；同意按照监管要求，做好上报工作。
（4）会议一致表决通过了《关于修订<中华财险监事会议事规则>的议案》。
该议案主要内容是同意根据《保险公司章程指引》、《保险公司合规管理办法》等相关规定修订后的《中华财险监事会议事规则》；同意按照监管要求，做好上报工作。
（5）会议一致表决通过了《关于中华财险续聘2017年度财务审计机构的议案》。
该议案主要内容是同意继续聘任普华永道作为2017年度财务审计机构，本次聘任期限1年。
（6）会议一致表决通过了《关于选举邵晓怡为中华财险董事的议案》。
该议案主要内容是同意选举邵晓怡女士为中华财险第四届董事会董事候选人，其任职资格将自中国保监会批复其董事任职资格之日起至第四届董事会届满之日止；同意公司董事薛贵辞去董事职务。
2017年第四次临时股东大会
2017年7月21日，公司于北京市朝阳区建国门外大街8号IFC大厦B座40层第一会议室召开本次会议。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东委托代理人3人，持有公司股份的97.34%，罗海平董事长主持审议1项议案。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：
会议一致表决通过了《关于中华财险投资长安宁·泰禾新世界贷款集合资金信托计划的议案》。
该议案主要内容是同意中华财险认购长安宁·泰禾新世界贷款集合资金信托计划。
2017年第三次临时股东大会
2017年6月13日，公司于北京市朝阳区建国门外大街8号IFC大厦B座40层第一会议室召开本次会议。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东委托代理人3人，持有公司股份的97.34%，罗海平董事长主持审议1项议案。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：
会议一致表决通过了《关于选举梅孝峰为中华财险董事的议案》。
该议案主要内容是同意选举梅孝峰先生为公司第四届董事会董事，任期自中国保监会核准其任职资格之日起至公司第四届董事会期满日止。
2016年度股东大会
2017年4月14日，公司于北京市朝阳区建国门外大街8号IFC大厦B座40层第一会议室召开本次会议。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东委托代理人3人，持有公司股份的97.34%，罗海平董事长主持审议8项议案，听取一项报告。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。此次会议表决情况如下：
（1）会议一致表决通过了《关于中华财险2016年度财务决算报告的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准2016年度财务报表及审计报告、交强险专题财务报表、交强险内部控制报告、2016年度第四季度偿付能力报表及专项审计报告、审计后的2016年度第四季度偿付能力报告等。
（2）会议一致表决通过了《关于中华财险2016年度利润分配方案的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准2016年度利润分配方案。
（3）会议一致表决通过了《关于中华财险2017年度预算方案的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准2017年度预算方案。
（4）会议一致表决通过了《关于中华财险向中华人寿增资的议案》。
该议案主要内容是提请中华财险增资中华人寿的相关事宜。
（5）会议一致表决通过了《关于中华财险2016年度发展规划实施评估报告的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准中华财险2016年度发展规划的评估报告。
（6）会议一致表决通过了《关于修改<中华财险授权管理办法>的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准对《中华财险授权管理办法》的修订。
（7）会议一致表决通过了《关于继续执行<中华财险股东大会对董事会授权方案>的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准继续执行2014年第三次临时股东大会审议通过的《中华财险股东大会对董事会授权方案》。
（8）会议一致表决通过了《关于中华财险2016年度董事会工作报告的议案》。
该议案主要内容是提请股东大会批准中华财险2016年度董事会工作报告。
会议还听取了《中华财险2016年度股东大会、董事会决议落实情况的报告》，该报告主要内容是2016年度董事会、股东大会各项决议的执行情况和最新进展。
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